Схема махінацій була доволі вишуканою: іноземці зверталися за фінансовою допомогою до українців, мотивуючи тим, що термінову операцію їх другу необхідно оплатити гривнями, а в них лише валюта. Довірливі українці віддавали свої заощадження за барсетку, в якій нібито були долари, а шахраї зникали.Лише в Луцьку встановлено факт п’яти таких випадків, але потерпілі продовжують звертатися до правоохоронців. Триває перевірка щодо причетності до діяльності угрупування й українських громадян.