Працівники УБОЗ Чернівецької області викрили групу банкірів, у тому числі голову спостережної ради та засновника одного з київських банків, які використовували гроші вкладників на власні потреби,-повідомила 21 квітня прес-служба ГУБОЗ МВС України.

Використовуючи Чернівецьке відділення цього банку, київські банкіри залучили вклади фізичних осіб на загальну суму майже 500 тис. гривень та під виглядом проведення операцій з купівлі нерухомого майна, використовуючи систему "Клієнт-банк", перерахували гроші з рахунків фіктивних підприємств на особисті рахунки, відкриті в цьому ж банку. Отримані таким чином кошти шахраї конвертували в готівку та частково використали на закупівлю цінних паперів. Порушено кримінальну справу за ч.4 ст.190 (шахрайство в особливо великих розмірах), ч. 2 ст.209 (відмивання грошових коштів) КК України.

zik.com.ua